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日誌2022-03-28 01:06

『TED-Ed』地下金融遊戲,洗錢的污穢與不義「推薦知識家」

作者:赤紅時夜


『TED-Ed』

洗錢如何運作?
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  洗黑錢,亦稱洗錢、清洗黑錢,或正其名資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔,偽幣,經過合法金融作業流程之類的方法私下操作,以「洗淨」為看似合法的資金。
  洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及組織犯罪、武器買賣、人口販運、海盜、賭博、偷渡等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式進行。

  除了掩蓋犯罪所得,洗錢一字往往在使用時定義較廣,通常包含資助恐怖活動,全稱為「洗錢與資助恐怖活動」,意在把資助恐怖活動從一般犯罪獨立出來另外定義。

  洗黑錢有共通特徵,例如高額、不明來歷,在組織及帳戶中間流動,主要目的是清洗或含糊資金的來源地,不計成本。通過不同國家相關法令及程序,及創造虛假及實質經濟活動以使其資金在相關地區合法。


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